加拿大取缔 TradeOgre 加密货币交易所

据悉，加拿大皇家骑警已关停加密货币交易所 TradeOgre，并查获逾 4000 万美元据信源自犯罪活动的加密资产。这是加拿大执法部门首次取缔加密货币交易所，同时也是该国历史上规模最大的资产扣押行动。

TradeOgre 是一家小型交易平台，主打用户隐私保护，除交易小众山寨币外，还涉及难以追踪的门罗币（一种加密货币）交易。

该平台此前因允许用户无需通过 “了解你的客户”（KYC）政策完成身份验证而闻名，且一直未遵守加拿大相关法律法规。

非法加密货币平台

加拿大洗钱调查小组（MLIT），在接到欧洲刑警组织的线索后，于 2024 年 6 月启动了对 TradeOgre 运营活动的调查。

7 月底，该平台突然停止运营，运营方未发布任何通知，这引发部分用户猜测其可能存在 “跑路诈骗”的行为。

不过，执法部门向科技媒体 BleepingComputer 证实，当时是警方为推进此次执法行动而关停了该网站。

加拿大皇家骑警表示，该平台属非法运营，原因是 “其未以货币服务企业身份在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册，且未对客户进行身份识别”。

由于用户注册账户时无需提供身份证明，调查人员认为，网络犯罪分子可能利用 TradeOgre 进行洗钱活动。

该平台部分用户对此作出回应，称并非所有用户都是犯罪分子。例如，加密货币钱包 MetaMask 的泰勒・莫纳汉就坦言，她和朋友们一直在使用 TradeOgre。

莫纳汉表示：“非常期待看到相关证据，也希望你们（执法部门）能为所有在未获通知、未经正当程序的情况下被你们‘夺走’资金的无辜者提供追索途径。”

加拿大皇家骑警在给 BleepingComputer 的声明中称，无法 “确认所有被扣押的加密货币均源自非法交易”。

加拿大皇家骑警表示：“对于特定类型的犯罪活动（如勒索款项支付）是否通过该平台进行，我们无法置评；同时，也无法提供可能利用该平台洗钱的犯罪资金来源相关细节。”

尽管如此，BleepingComputer 获悉，据称由于该平台具备匿名性且支持门罗币交易，它被用于转移网络犯罪所得。

加拿大皇家骑警指出，对于 TradeOgre 的非犯罪用户，“若加拿大皇家骑警决定申请没收相关加密货币，这些用户可通过加拿大法院体系寻求追索”。

消息来源：bleepingcomputer；

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