欧洲捣毁涉案 6 亿欧元加密货币诈骗网络

欧洲刑警组织与欧洲司法组织联手开展全球行动，捣毁涉案 6 亿欧元加密货币诈骗网络，已有 9 人因涉嫌参与某加密货币洗钱网络被捕。

据欧洲司法组织（Eurojust）今日发布的声明，这场行动于 10 月 27 日至 29 日期间在塞浦路斯、西班牙和德国同步开展，被捕嫌疑人被控参与诈骗相关洗钱活动。

执法部门在嫌疑人住所实施逮捕的同时，还开展了搜查行动，共查获银行账户资金 80 万欧元（约 91.8 万美元）、加密货币 41.5 万欧元（约 47.6 万美元）以及现金 30 万欧元（约 34.4 万美元）。部分信源显示，此次搜查还扣押了价值超 10 万欧元（约 11.48 万美元）的奢侈品手表，相关涉案房产仍在评估中。

除欧洲司法组织外，法国、比利时、塞浦路斯、德国和西班牙的执法机构也参与了这场 “同步化” 行动，欧洲刑警组织（Europol）为调查提供了关键支持。

欧洲司法组织表示：“该犯罪网络搭建了数十个伪装成合法网站的虚假加密货币投资平台，以高回报为诱饵吸引投资者。他们通过社交媒体广告、陌生电话推销、虚假新闻报道以及伪造名人或成功投资者的推荐证言等多种方式招募受害者。”

一旦受害者向这些虚假平台投入资金，其加密资产便会通过区块链技术被洗钱转移，该犯罪网络最终非法获利约 6 亿欧元。执法部门透露，犯罪分子会将资金在多个钱包和交易所之间流转，以此掩盖资金来源。

欧洲司法组织指出，此次洗钱及诈骗网络的调查工作始于受害者投诉无法取回投资款之后，最终以上周开展的突袭行动收尾。另有消息显示，法国当局在 2023 年收到多起加密货币诈骗报案后，相关调查便已启动。

此次案件披露之际，欧洲刑警组织表示，加密货币和区块链技术的非法使用正变得日益专业化、精密化和有组织化，应对这种 “无国界特性” 的威胁需要采取同等规模的协同应对措施。

该机构强调：“执法部门、私营部门合作伙伴及学术界正迅速提升应对复杂加密货币相关犯罪和洗钱活动威胁的能力。先进工具减少了对人工追踪的依赖，而一系列成功的跨境行动则彰显了合作的力量。”

据悉，涉案嫌疑人目前正在多个国家接受司法审理，面临有组织诈骗、洗钱、提供无资质投资服务及参与犯罪团伙等多项指控。根据法国法律，此类违法行为最高可判处 10 年监禁和 100 万欧元（约 115 万美元）罚款。比利时、塞浦路斯、德国和西班牙的当局仍在持续收集证据，并调查可能存在的其他涉案人员。

消息来源：thehackernews；

本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络；