荷兰警方与比利时当局和欧洲刑警组织合作，解散了一个主要犯罪网络，该网络被指控通过数十个欺诈呼叫中心运营全球投资欺诈计划。
调查人员估计，该组织通过针对多个国家的受害者，每月产生超过1亿欧元的收入。该集团运营着大约20个呼叫中心，有700多名冒名冒名的财务顾问。
主要嫌疑人是一名拥有以色列和波兰公民身份的46岁男子，于5月26日从迪拜抵达波兰机场后被捕。此后，他被引渡到荷兰，一名法官下令将他拘留14天。
7月7日至10日，当局在塞浦路斯、希腊和比利时逮捕了几名荷兰和比利时国民，他们涉嫌参与行动。比利时警方逮捕了五名据信曾在其中一个呼叫中心工作的人。调查人员表示，仍有可能进行更多逮捕。
骗局背后的操作
据警方称，该网络是在合法企业的掩护下运营的。中央总部协调行动，而各个呼叫中心被分成几个小组，负责针对不同国家的受害者。
调查人员表示，员工使用别名和技术措施来隐藏他们的身份和位置，使该组织难以追踪。当局认为，主要嫌疑人的网络犯罪背景帮助网络在很长一段时间内避免了检测。
欺诈者通过电话和在线联系受害者数周甚至数月，以建立信任。初始存款似乎在旨在显示虚假回报的欺诈性交易平台上快速产生利润。一旦受害者相信投资成功了，他们就会被鼓励存入更多金额，通常是加密货币。
荷兰政警说：“在调查期间，很明显，许多人不知道他们被骗了。”
“警方联系了他们中的许多人，以防止进一步的经济损失。该犯罪组织到底造成了多少受害者尚不清楚，但据估计，全世界有数以万计的受害者。荷兰受害者遭受的损失接近2500万欧元。”
荷兰当局收到了约550份与调查有关的报告，而比利时警方记录了约200份。本案中大多数受害者每人损失超过10,000欧元。
国际合作帮助破案
在调查期间，警方与托管服务提供商合作，拆除了该团体的部分在线基础设施。财务记录和IP地址数据帮助调查人员识别设备、办公地点和嫌疑人，而欧洲刑警组织则促进了与其他国家当局的情报交流。
警方还警告受害者要警惕所谓的回收公司，这些公司声称他们可以通过预付款来收回损失的投资。
他们总结道：“然而，这些’恢复公司’可能是那些试图骗取受害者更多钱的欺诈性犯罪组织的一部分。”
参考原文链接：https://www.helpnetsecurity.com/2026/07/16/dutch-police-investment-fraud-ring-dismantled/
